ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۱۲۸۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد را به لایحه الحاق ایراد به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانستند.
کد خبر: ۱۲۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
پیام مهم افزایش قیمت دلار در هفته اخیر:
نگاهی به تجربیات تاریخی به خوبی نشان می دهد که نظریه ارزان شدن دلار در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده مرتبط با FATF است.
کد خبر: ۱۲۵۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
زمستان سال 1387 بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به بهانه «عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم » در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
در این گزارش تبصره 2 ماده یک لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گروه‌های بین‌المللی به‌ظاهر مستقل وابسته به صهیونیست‌ها مانند FATF اصلاح گردیده و عنوان " در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل" حذف گردیده و تعیین مصادیق نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده‌شده است.
کد خبر: ۹۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷