مدیرکل امور مالیاتی فارس خبر داد:
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت:در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد.
کد خبر: ۱۶۲۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)؛
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۲۸۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
از فاکتورسازی برای ستاد پدر تا پرداخت حقوق با چک دانشگاه آزاد
کد خبر: ۱۲۶۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
کد خبر: ۱۲۶۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گویند FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
کد خبر: ۹۵۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
برای اجرای توافق FATF، بانک‌های ایرانی حق همکاری با هیچ یک از مراکزی که از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند را ندارند و از سوی دیگر بیش از 170 شرکت بزرگ و ارگان دولتی ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۹۵۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گزیده اقتصادی روزنامه‌های 14 شهریور؛
اقدام دو بانک دولتی در تحریم سپاه در راستای اجرای توافق پولشویی و سکوت دولت در این باره، امروز هم مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.
کد خبر: ۹۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
فرمانده انتظامي فارس از شناسايي و انهدام باند كلاهبرداران تلفني در كشور و كشف بيش از 70 فقره كلاهبرداري از اعضاي اين باند، توسط پليس آگاهي فارس خبر داد
کد خبر: ۴۶۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
«در افشاگري نيك آهنگ كوثر درباره مهدي هاشمي يك نكته تكان دهنده بلكه فاجعه آميز وجود دارد و آن اينكه آقاي كوثر در استخدام مزدور براي آقاي مهدي هاشمي با وي همكاري كرده است».
کد خبر: ۲۸۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۲۸